证券代码：838560 证券简称：昶桦股份 主办券商：中原证券 盐城市昶桦户外用品股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与江苏新资道教育科技有限公司共同出资设立控股子公司北京昶桦娃娃帐篷销售有限公司(以当地工商管理部门核准登记的为准)，注册地为北京市丰台区马家堡西路36号院2号楼9层1015室，注册资本为人民币 5,180,000.00 元，其中本公司出资人民币2,641,800.00元，占注册资本的51.00%，江苏新资道教育科技有限公司出资人民币 2,538,200.00元,占注册资本的 49.00%。本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 2017年9月22日公司召开第一届董事会第十二次会议，会议 应出席董事5人，实际出席5人，同意5票，反对0票，弃权0票， 审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。本次对外投资无需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资无需政府相关部门的前置审批，但控股子公司的设立需到当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方名称：江苏新资道教育科技有限公司 注册地址：苏州工业园区群星三路68号 主要办公地点：苏州工业园区群星三路68号 法定代表人：袁翰 注册资本：人民币10,000,000.00元 营业执照号：9132059459117428XK 主营业务：研发:教育软件;企业内训(不含国家统一认可的职业证书类培训);展览展示服务;会议服务;教育投资;文化交流活动策划;企业管理咨询与商务信息咨询;经济信息咨询;企业形象策划服务;提供信息技术服务;多媒体技术服务;物联网技术服务;以承接服务外包方式从事软件开发;信息系统集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 江苏新资道教育科技有限公司与本公司没有关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的出资为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：北京昶桦娃娃帐篷销售有限公司(以当地工商管理部门核准登记的为准) 注册地址：北京市丰台区马家堡西路36号院2号楼9层1015室 经营范围：销售体育用品、服装鞋帽、文具用品、针纺织品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 盐城市昶桦户外用品股份有限 人民币 2,641,800.00 51.00% 公司 江苏新资道教育科技有限公司 人民币 2,538,200.00 49.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资的主要目的为了提升公司的核心竞争力，有利于优化公司战略布局，发挥各自优势，降低企业运营成本，增强公司盈利能力，提升公司整体服务能力，实现公司发展战略。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从公司长期战略布局出发所做出的慎重决策，但本次设立控股子公司仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善控股子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，以最大可能降低各种管理风险和投资风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资全部以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次对外投资是公司业务发展和扩张战略的需要，从公司长期发展来看，对公司业绩提升，利润增长将有正面影响。 五、备查文件目录 （一）《盐城市昶桦户外用品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 盐城市昶桦户外用品股份有限公司 董事会 2017年9月22日