公告编号：2017－027 证券代码：870544 证券简称：迪浪科技 主办券商：长江证券 广东迪浪科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年9月15日，书面方式发出。 2、会议召开时间：2017年9月21日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：董事长姚秉浪先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议 的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司及全体股东为公司贷款提供担保的议案》 公告编号：2017－027 1、议案内容： 公司股东姚秉浪、曾凤霞、杨志雄和阙永强为公司拟向中国银行股份有限公司江门分行申请1000万元综合授信额度项下500万元贷款提供连带责任保证担保，另外，公司提供不低于提款金额10%的中国银行股份有限公司江门分行人民币定期存单作为该授信额度项下贷款提供质押担保。 作为公司的关联方，公司控股股东、实际控制人、董事兼总经理姚秉浪先生、股东兼董事曾凤霞女士、杨志雄先生和阙永强先生分别为上述综合授信额度提供连带责任担保，该交易构成关联交易。 2、议案表决结果：同意1票，反对0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 关联董事姚秉浪先生、曾凤霞女士、杨志雄先生和阙永强先生回避表决，因出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，本项议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议 案》 1、议案内容： 公司拟于2017年10月11日召开2017年第五次临时股东大会， 审议上述尚需股东大会审议的议案。 1、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 2、回避表决情况：无 三、 备查文件目录 公告编号：2017－027 （一）《广东迪浪科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 特此公告。 广东迪浪科技股份有限公司 董事会 2017年9月25日