公告编号：2017-054 1 / 2 证券代码：837747 证券简称：长江文化 主办券商：金元证券 北京长江文化股份有限公司 董事长任命公告 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十 三次会议于 2017 年 9 月 25 日审议并通过： 选举王彬先生为公司第一届董事会董事长， 任期自公司第一届董 事会第十三次会议通过之日至本届董事会届满日止。 由于情况特殊需尽快召开临时董事会，本次会议于 2017 年 9 月 25 日当天以口头、电话方式通知全体董事，实际到会董事 11 人。到 会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由周泳主持。 以上决议表决情况为： 同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）被任免董监高的基本情况 董事长王彬先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 （三）任命/免职的原因 公司原董事长周泳先生因组织调整原因不再担任公司董事长职 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号：2017-054 2 / 2 务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会选举王彬先 生为新任董事长。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会成员人数的影响 王彬先生任职后，公司董事会人数仍为 11 人，符合《公司法》 、 《公司章程》 规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司董事会成 员人数产生影响。 （二）对公司生产、经营上的影响 公司经营管理目前由稳定的管理层团队负责，新的董事长上任后 能更好的适应公司发展的需要，不会对公司正常生产、经营产生不利 影响。 三、备查文件目录 《北京长江文化股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 北京长江文化股份有限公司 董事会 2017 年 9 月 25 日