证券代码：831926 证券简称：丰荣航空 主办券商：平安证券 北京丰荣航空科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员完成换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年度 第二次临时股东大会于2017年9月21日审议并通过了《关于提名公 司第二届董事会董事候选人的议案》，选举韩铭先生、蔡建忠先生、宫兆春先生、张翔先生和程朋先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自2017年9月21日至2020年9月20日。 表决情况为：同意股数37,323,800股，占本次股东大会有表决 权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%。 2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年度 第二次临时股东大会于2017年9月21日审议并通过了《关于提名公 司第二届监事会监事候选人的议案》，选举张岩先生和张静女士为公司第二届监事会监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组 1/1 成公司第二届监事会，任期三年，自2017年9月21日至2020年9 月20日。 表决情况为：同意股数37,323,800股，占本次股东大会有表决 权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%。 3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第 一次职工代表大会于2017年9月6日审议并通过： 选举公司职工吕鹏飞先生为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司监事会选举的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2017年9月21日至2020年9月20日。 表决情况为：41票同意，0票反对，0票弃权。 4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年9月21日审议并通过: （1）《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举韩铭先生为公司董事长。 （2）《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，选举张翔先生为公司副董事长。 （3）《关于聘任公司总经理的议案》，聘任班文先生为公司总经理。 （4）《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任王海波先生、王东辉先生、龚建先生为公司副总经理。 2/2 （5）《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任张翔先生为公司董事会秘书。 （6）《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任申秀林先生为公司财务总监。 上述人员任期三年，均自2017年9月21日至2020年9月20日。 以上决议表决情况为： （1）4票同意，0票反对，1票弃权。 （2）5票同意，0票反对，0票弃权。 （3）4票同意，1票反对，0票弃权。 （4）5票同意，0票反对，0票弃权。 （5）5票同意，0票反对，0票弃权。 （6）5票同意，0票反对，0票弃权。 5、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年9月21日审议并通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举张岩先生为公司监事会主席，任期三年，自2017年9月21日至2020年9月20日。 表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事长韩铭先生持有公司股份33,480,000股，占公司股 本的51.19%。 该任命董事蔡建忠先生持有公司股份5,700,000股，占公司股本 3/3 的8.72%。 该任命董事宫兆春先生持有公司股份2,700,000股，占公司股本 的4.13%。 该任命副董事长、董事会秘书张翔先生持有公司股份0股，占公 司股本的0.00%。 该任命董事程朋先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命监事会主席张岩先生持有公司股份2,941,000股，占公司 股本的4.50%。 该任命股东代表监事张静女士持有公司股份20,000股，占公司 股本的0.03%。 该任命职工代表监事吕鹏飞先生持有公司股份0股，占公司股本 的0.00%。 该任命总经理班文先生持有公司股份100,000股，占公司股本的 0.15%。 该任命副总经理王海波先生持有公司股份56,000股，占公司股 本的0.09%。 该任命副总经理王东辉先生持有公司股份40,000股，占公司股 本的0.06%。 该任命副总经理龚建先生持有公司股份20,000股，占公司股本 的0.03%。 该任命财务总监申秀林先生持有公司股份20,000股，占公司股 本的0.03%。 4/4 (三)任命/免职原因 公司董监高成员换届选举。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 此次换届选举未对公司生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 （一）《北京丰荣航空科技股份有限公司2017年度第二次临时股东 大会决议》 （二）《北京丰荣航空科技股份有限公司2017第一次职工代表大会 决议》 （三）《北京丰荣航空科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 （四）《北京丰荣航空科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 北京丰荣航空科技股份有限公司 董事会 2017年9月25日 5/5