公告编号：2017-028 证券代码：835906 证券简称：科润股份 主办券商：浙商证券 南京科润工业介质股份有限公司 监事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临 时股东大会于2017年9月21日审议并通过： 任命钟安垒为公司监事，任职期限与第二届届监事会相同。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 6人，持有公司股份42,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由 聂晓霖主持。 以上决议表决情况为： 同意股份为42,000,000股，同意股份占出席股东大会有表决权 股份数量的 100%；反对股份为0 股，占出席股东大会有表决权股份 数量的0.00%；弃权股份为0股，占出席股东大会有表决权股份数量 的0.00%。。 (二)被任免董监高人员情况 该任命监事钟安垒持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 公告编号：2017-028 (三)任命/免职原因 因公司监事王叶平先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会决定提名钟安垒先生为公司监事，并提请公司股东大会审议，监事任期自股东大会审议通过之日至第二届监事会任期届满之日止。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 钟安垒的任命将使公司监事会人数符合法定人数，由于王叶平的辞职将在公司 2017 年第一次临时股东大会选举出新的监事后方生效，在此之前王叶平仍按照相关规定继续履行监事职责。故钟安垒的任命对监事会成员人数无影响。 (二)对公司生产、经营上的影响 选举钟安垒为监事后，能够提升公司的规范运作水平，有利于公司的经营发展。 三、备查文件 《南京科润工业介质股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议 决议》 南京科润工业介质股份有限公司 董事会 2017年9月25日