公告编号：2017-028 证券代码：833692 证券简称：托普云农 主办券商：广发证券 浙江托普云农科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年9月12日，书面方式通知。 2、会议召开时间：2017年9月22日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：朱旭华 6、会议主持人：陈渝阳 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程的规定》。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议《关于公司2017年半年度利润分配的预案》 公告编号：2017-028 1、议案内容 根据公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统公开 披露的2017年半年度报告（财务数据未经审计，公告编号2017-023）， 截至 2017年 6月 30 日，公司实际可供股东分配的未分配利润为 38,092,223.46元。公司以现有总股本57,000,000.00股为基数，向 股权登记日在册的全体股东每10股派发现金股利6.40元人民币（含 税），合计派发现金股利36,480,000.00元人民币（含税），实际分配 结果以中国证券登记结算有限公司北京分公司核算为准。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议《关于提交召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议 案》。 1、议案内容 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提议于2017年10月 9日召开2017年第三次临时股东大会。 2、 议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 公告编号：2017-028 无 4、提交股东大会表决情况： 审议通过了《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会的 议案》。 三、 备查文件目录 经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第十五次会议决议》。 特此公告。 浙江托普云农科技股份有限公司 董事会 2017年9月25日