证券代码：830943 证券简称：科明数码 主办券商：长江证券 济南科明数码技术股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与张航共同出资设立控股子公司济南中罡教育科技有限公司，注册地为山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场 9号楼北楼14层1401-9 号，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币510,000.00元，占注册资本的51.00%，张航出资人民币490,000.00元，占注册资本的49%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 2017年9月22日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关 于济南科明数码技术股份有限公司控股设立济南中罡教育科技有限公司的议案》。本议案不需要提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资不需要经过政府相关部门批准。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 交易对手方姓名：张航 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：山东省潍坊高新技术开发区福寿东街5957号 10号楼2单元601号 与本公司存不存在关联关系 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的资金为公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 名称：济南中罡教育科技有限公司 注册地：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场 9号楼北 楼14层1401-9号 经营范围：教育信息咨询；教育项目研发；体验教育理论及实践应用；传统文化教育实施推广；体验场馆规划建设；多媒体设备生产制作；软件开发及技术服务；机械及电子教育产品研发；教学课程及校本教材研发；学校文化建设、教具设计研发；室内外设计装修；品牌形象设计；广告图文设计；技术服务；企业策划、展板设计制作。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 济南科明数码技术股 人民币 510,000.00 51.00% 份有限公司 张航 人民币 490,000.00 49.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 为加快公司发展步伐，扩大公司业务覆盖范围，现拟通过对外投资，设立控股子公司的方式，提高公司产品的市场占有率，增强公司盈利能力及核心竞争力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但本次设立控股子公司仍有可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和管理风险，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于巩固和提升公司在行业内的竞争力，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来业绩增长具有积极意义。 五、备查文件目录 （一）《济南科明数码技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 济南科明数码技术股份有限公司 董事会 2017年9月26日