公告编号：2017-065 证券代码：870091 证券简称：英开股份 主办券商：安信证券 河南英开电气股份有限公司 2017年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年9月22日 2、会议召开地点：公司三楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长洪高英 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定,不需要再经其他部门批准,也不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人， 持有表决权的股份33,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 公告编号：2017-065 审议通过《关于投资设立英拓(洛阳)新能源技术研究院有限公司的议案》 1、议案内容 公司拟在洛阳市高新区设立“英拓（洛阳）新能源技术研究院有限公司”（最终以工商局核定名称为准），注册资本 5,800.00 万元，具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《对外投资公告》（公告编号：2017-058）。 2、议案表决结果： 同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《河南英开电气股份有限公司2017年第六次临时股东大会决 议》。 河南英开电气股份有限公司 董事会 2017年9月26日