公告编号：2017-051 证券代码：871211 证券简称：正恒动力 主办券商：安信证券 成都正恒动力股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年9月20日，电话通知。 2、会议召开时间：2017年9月25日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长刘帆 6、会议主持人：刘帆 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》，合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-051 审议通过《关于对子公司增资的议案》 议案内容： 为提升全资子公司成都斯太尔动力机械有限公司（以下简称“成都斯太尔”）生产能力，满足客户订单需求，公司拟在成都斯太尔新建自动化铸造生产线一条，总投资9903万元。本次公司拟对成都斯太尔以货币方式增资，增资金额为人民币8000万元，增资完成后，成都斯太尔注册资金由人民币5000万元变更为人民币13000万元，本次增资预计于2017年12月31日前完成。 1、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 2、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 3、提交股东大会表决情况： 本议案根据《公司章程》等相关规定，无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《成都正恒动力股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》特此公告！ 成都正恒动力股份有限公司 董事会 2017年9月26日