公告编号： 2017-029 1 证券代码： 831545 证券简称： 达一农林 主办券商： 安信证券 广东达一农林生态科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2017 年度第三次临时股东大会 （二） 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三） 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定 （四） 会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年 10 月 10 日 15:00 时 结束时间： 2017 年 10 月 10 日 17:00 时 （五） 会议召开方式：现场。 （六） 出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-029 2 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 10 月 9 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七） 会议地点： 公司会议室。 二、 会议审议事项 1、《关于修改公司章程的议案》； 三、 会议登记方法 （一） 登记方式 自然人股东亲自出席会议，应出示持本人身份证或其他能够表明 身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效 身份证、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）；股东可以信函、 传真及上门登记，公司不接受电话方式登记。 （二） 登记时间:2017 年 10 月 10 日 （三） 登记地点 公司三楼会议室 四、 其他 （一） 会议联系方式 联系人：郭蔡雄 公告编号： 2017-029 3 联系电话： 0752-6896601 传 真： 0752-6896982 联系地址：广东省惠州市博罗县石湾镇黄西工业园广东达一农 林生态科技股份有限公司 （二） 会议费用： 自费。 五、 备查文件目录 （一）《广东达一农林生态科技股份有限公司第二届第三次会议》 广东达一农林生态科技股份有限公司 董事会 2017 年 9 月 26 日