公告编号： 2017-028 证券代码： 831545 证券简称：达一农林 主办券商：安信证券 广东达一农林生态科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 广东达一农林生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会第三次会议于 2017 年 9 月 25 日以现场会议形式在公司会 议室召开，会议通知已于会议召开十日前以书面方式向全体董事发出。 本次会议由董事长黄力橹召集并主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事会成员、其他高级管理人员、信息披露事务负责人列席会议。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定。 二、议案审议及表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过如下议案： 审议通过《广东达一农林生态科技股份有限公司关于修改公司章程 议案》； 表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议 三、备查文件目录 1.经与会董事签字确认的《广东达一农林生态科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议》 ; 广东达一农林生态科技股份有限公司 董事会 2017 年 9 月 26 日