证券代码：830943 证券简称：科明数码 主办券商：长江证券 济南科明数码技术股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与温伯谦、陆晓敏共同出资设立控股子公司广州科明数码技术有限公司，注册地为广州市天河区景邮路12号4楼428房间，注册资本为人民币2,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,020,000.00元，占注册资本的51.00%，温伯谦出资人民币686,000元，占注册资本的34.30%；陆晓敏出资人民币294,000元，占注册资本的14.70%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 2017年9月22日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关 于济南科明数码技术股份有限公司控股设立广州科明数码技术有限公司的议案》。 本议案不需要提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资不需要经过政府相关部门批准。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 (一) 交易对手方的情况介绍一（自然人） 交易对手方姓名：温伯谦 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：广州市天河区华景路132号901房 与本公司存不存在关联关系 (二) 交易对手方的情况介绍二（自然人） 交易对手方姓名：陆晓敏 交易对手方性别：女 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：广州市天河区天河北路581号1806房 与本公司存不存在关联关系 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的资金为公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 名称：广州科明数码技术有限公司 注册地：广州市天河区景邮路12号4楼428房间。 经营范围：软件开发；信息系统集成服务；计算机房维护服务；信息技术咨询服务；计算机批发；软件批发；办公设备批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；办公设备耗材零售；通讯设备零售；电子产品零售；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；计算机及通讯设备、办公设备、灯光设备、音频及视频设备租赁；电子、通讯与自动控制技术研发；网络技术研发、计算机技术开发、技术服务；物联网技术研究开发；教学设备研究开发；软件测试服务；计算机房设计服务；室内装饰设计服务；信息电子技术服务；计算机及辅助设备、通讯设备修理；其他办公设备维修。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 济南科明数码技术股份有限公 人民币 1,020,000.00 51.00% 司 温伯谦 人民币 686,000.00 34.30% 陆晓敏 人民币 294,000.00 14.70% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 为加快公司发展步伐，扩大公司业务覆盖范围，现拟通过对外投资，在广州设立控股子公司的方式，提高公司产品在广东地区的市场占有率，增强公司盈利能力及核心竞争力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但本次设立控股子公司仍有可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和管理风险，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于巩固和提升公司在行业内的竞争力，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来业绩增长具有积极意义。 五、备查文件目录 （一）《济南科明数码技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 济南科明数码技术股份有限公司 董事会 2017年9月26日