公告编号：2017-043 证券代码：836068 证券简称：新宁诊所 主办券商：东吴证券 苏州工业园区新宁诊所股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年09月17日，电话。 2、会议召开时间：2017年09月27日。 3、会议召开地点：苏州工业园区新宁诊所股份有限公司 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长蓉子 6、会议主持人：董事长蓉子 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整2017年半年度利润分配预案的议案》 公告编号：2017-043 1、议案内容 从公司经营和长远发展考虑，公司拟调整2017年半年度利润分 配方案。 （1）调整前的利润分配预案 根据公司2017年半年报（财务数据未经审计），截至2017年6 月30日，母公司未分配利润为6,141,003.93元。公司拟以现有总股 本为17,926,131股为基数，以未分配利润6,141,003.93元向全体股 东每 10股送 3.42572股。本方案实施后,预计公司股本将由 17,926,131股转增到24,067,134股。实际分派结果以中国结算计算 结果为准。 （2）调整后的利润分配预案 据公司2017年半年报（财务数据未经审计），截至2017年6月 30日，母公司未分配利润为6,141,003.93元。公司拟以现有总股本 为17,926,131股为基数，以未分配利润中的2,753，869元向全体股 东每 10股送 1.536232 股。本方案实施后，预计公司股本将由 17,926,131股转增到20,680,000股。实际分派结果以中国结算计算 结果为准。 2、本议案所涉及个人所得税根据国家相关法律法规规定进行缴纳。议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、提交股东大会表决情况： 该议案提交公司2017年第六次临时股东大会审议。 公告编号：2017-043 三、 备查文件目录 《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 特此公告。 苏州工业园区新宁诊所股份有限公司 董事会 2017年9月27日