公告编号：2017-035 证券代码：832270 证券简称：骏驰科技 主办券商：光大证券 广东骏驰科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会由公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议决议召开。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017年10月19日10:00 结束时间： 2017年10月19日12:00 （五）会议召开方式：本次会议采用现场召开方式。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年10月16日。股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 公告编号：2017-035 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。 （七）会议地点：广东省肇庆市端州区桂园路13号公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，现拟提名刘前锋、刘毅勇、刘剑锋、何盟盟、邓洪超担任公司第二届董事会董事，组成公司第二届董事会。上述董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 （二）审议《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，现拟提名廖友辉、李达勇为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 上述议案的内容请参考公司于2017年9月28日披露于全国中 小企业股份转让系统信息披露平台的《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2017-033)、《第一届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-034）。 三、会议登记方法 公告编号：2017-035 （一）登记方式 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记； 4、可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。 （二）登记时间: 2017年10月19日9:00 （三）登记地点： 广东省肇庆市端州区桂园路13号公司会议室。 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：何盟盟 电话：0758-2701118； 传真：0758-2721222。 （二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通,费用自理。 五、备查文件目录 （一）广东骏驰科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议；（一）广东骏驰科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。 广东骏驰科技股份有限公司 董事会 2017年9月28日