公告编号： 2017-039 证券代码： 430634 证券简称： 华江股份 主办券商： 光大证券 上海华江企业管理股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 9 月 22 日， 电话或邮件方 式通知。 2、 会议召开时间： 2017 年 9 月 27 日 3、 会议召开地点： 本公司会议室 4、 会议召开方式： 现场方式 5、 会议召集人： 董事长 6、 会议主持人： 田广峰先生 7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召 开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的 董事共 0 人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-039 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《 关于张麦萍女士辞去公司董事、副总经理的议案》 1、 议案内容 本议案内容详见公司于 2017 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《 董事、副 总经理辞职公告》（公告编号： 2017-036）。 2、 议案表决结果： 同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、 回避表决情况： 本议案涉及关联董事 1 人，关联董事张麦萍女士回避表决。 4、 提交股东大会表决情况： 本议案需提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议。 （二） 审议通过《 关于聘任韩健先生为公司副总经理的议案》 1、 议案内容 聘任韩健先生为公司副总经理。 本议案内容详见公司于 2017 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （ www.neeq.com.cn）上披露的《 高级管理人员任职公告》（公告编号： 2017-040）。 2、 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联董事需回避表决情形。 公告编号： 2017-039 4、 提交股东大会表决情况： 本议案的生效，不需要经过公司股东大会审议批准。 （三） 审议通过《 关于提名韩健先生为公司第二届董事会董事的议 案》 1、 议案内容 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名韩 健先生为公司本届董事会董事候选人，任职期限自 2017 年第三次临 时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 2、 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联董事需回避表决情形。 4、 提交股东大会表决情况： 本议案需提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议。 （四） 审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》 1、 议案内容 本议案内容详见公司于 2017 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《 对外投资 的公告》（公告编号： 2017-041）。 2、 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、 回避表决情况： 公告编号： 2017-039 本议案不涉及关联董事需回避表决情形。 4、 提交股东大会表决情况： 本议案需提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议。 （五） 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会 的议案》 1、 议案内容 公司拟定于 2017 年 10 月 13 日召开公司 2017 年第三次临时股东 大会。 2、 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联董事需回避表决情形。 三、 备查文件目录 经与会董事签字的《上海华江企业管理股份有限公司第二届董事 会第十次会议决议》 特此公告。 上海华江企业管理股份有限公司 董事会 2017 年 9 月 28 日