公告编号： 2017-041 1 证券代码： 430634 证券简称： 华江股份 主办券商： 光大证券 上海华江企业管理股份有限公司 对外投资的公告 一、 对外投资概述 （一） 基本情况 本公司全资子公司华怡养老服务有限公司拟设立全资子公司南 京华颐智慧养老产业有限公司(以工商管理部门核准的名称为准)， 注 册地为江苏省南京市， 注册资本为人民币 40,000,000.00 元。 （二） 审议和表决情况 2017 年 9 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了 《关于投资设立全资孙公司的议案》。表决结果为：同意票 5 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票，不涉及关联董事需回避表决情形。本议案需 提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议。 （三） 交易生效需要的其它审批及有关程序 本次投资拟设立公司需向所属地工商管理部门办理设立登记手 续。 （四） 本次对外投资不涉及进入新的领域 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-041 2 二、 投资标的基本情况 （ 一） 出资方式 本次对外投资的出资方式为现金 本次对外投资的出资说明： 本次投资为公司自有资金。 （ 二） 投资标的基本情况 名称： 南京华颐智慧养老产业有限公司(以工商管理部门核准的 名称为准) 注册地： 江苏省南京市 经营范围： 养老产业投资,养老机构业务, 养老服务,健康信息咨 询,智能化技术、软件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询, 电子商务,商务咨询,家政服务,保洁服务,物业管理,人才中介。 (以工 商管理部门核准为准) 前五名股东的投资规模和持股比例如下： 股东名称 币种 投资金额（元） 持股比例 华怡养老服务有限公司 人民币 40,000,000.00 100.00% 三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一） 本次对外投资的目的 本次涉及养老产业的投资， 符合公司长期战略发展方向，有利 于扩大公司战略布局，增强公司业务拓展能力，开拓新的盈利空 间，巩固并提升公司的综合竞争力和抗风险能力，对公司未来发展 公告编号： 2017-041 3 具有重要意义。 （二） 本次对外投资可能存在的风险 本次投资是基于公司长远利益出发所做出的慎重决策。本次投 资设立全资孙公司，可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司 将完善各项管理制度，明确经营策略和风险管理，建立内部控制流 程和有效的监督机制，以不断适应市场变化，积极防范和应对上述 可能发生的风险。 （三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资扩大公司的经营规模，将对公司财务状况和经营 成果产生积极和有利的影响，投资全部以自有资金投入不存在损害 公司及全体股东的利益。 四、 关于交易实质的其他内容 无 五、 备查文件目录 经与会董事签字的《上海华江企业管理股份有限公司第二届董 事会第十次会议决议》 上海华江企业管理股份有限公司 董事会 2017 年 9 月 28 日