公告编号：2017-005 证券代码：871985 证券简称：彰泰物业 主办券商：银河证券 广西彰泰物业服务股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年9月17日，邮件及书面通 知。 2、会议召开时间：2017年9月27日15：00时 3、会议召开地点：公司会议室。 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：蒋宇芳 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的 董事共0人。 二、会议表决议案的基本情况和表决情况 经与会董事认真审议，表决并通过了如下议案： 公告编号：2017-005 （一）审议通过《关于选举汪春玲、黄钰玲为公司董事的议案》议案内容：由于公司董事长蒋宇芳女士、董事何沁燕女士因个人原因辞职，造成公司董事会成员人数低于法定人数，为保证董事会工作的顺利开展，提名汪春玲、黄钰玲为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满为止。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避表决情况。 本次会议议案需提交股东大会审议。 拟任命人员情况： 1、汪春玲 1955年 1月出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，中专学 历，工程师。1976年10月至1980年9月，任贵州国营南华仪器厂 技术员；1980年9月至1986年4月，任桂林激光研究所助理工程师； 1986年4月至1990年4月，任桂林粮油机械厂助理工程师；1990年 4月至2010年1月，任桂林市计量测试研究所工程师；1998年3月 至2009年10月，任桂林彰泰实业集团有限公司副董事长；2014年7 月至今，任桂林彰泰实业集团有限公司董事；2003年 10月至 2016 年9月，任彰泰物业监事；2016年9月至2017年2月，任彰泰物业 副董事长；现任阳朔合众泰展旅游文化投资有限公司执行董事兼总经理、桂林欣飞建材实业开发有限公司执行董事、南宁金之库房地产开发股份有限公司董事、柳州柳彰投资有限公司董事、彰泰控股（香港）有限公司董事、TAIWANYIRONGSPRINGHARDWARE(SG)PTE.LTD.董事、桂林合创建设投资有限公司监事、桂林合泰装饰设计工程有限公司监事、桂林信泰装饰工程有限公司监事、桂林市兴原管理咨询策划有限 公告编号：2017-005 责任公司监事、桂林泰特信息咨询服务中心（有限合伙）执行事务合伙人。 汪春玲女士持有公司股份2,200,000股，占公司股本的11.00%。 2、黄钰玲 1999年5月出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，2016年 10月毕业于新加坡四德女中，目前就读于新加坡英华初院，2017年 8月至今任桂林彰泰投资咨询有限公司法定代表人、总经理；2017年 8月至今任桂林欣盛投资咨询有限公司法定代表人、总经理。 黄钰玲女士持有公司股份0股，占公司股本的00.00%。 （二）审议并通过《关于提议召开2017年第四次临时股东大会 的议案》 议案内容：公司拟于2017年10月16日召开2017年第四次临时 股东大会。 表决结果：赞成票 5票，反对票 0 票，弃权票 0票 三、备查文件 （一）、《广西彰泰物业服务股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》 广西彰泰物业服务股份有限公司 董事会 2017年9月29日