证券代码：871049 证券简称：穿山甲 主办券商：五矿证券 苏州穿山甲机器人股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年10月9日 2.会议召开地点：公司601会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：宋育刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017年9月8日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州穿山甲机器人股份有限公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持 有表决权的股份12,500,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容 详见公司于2017年9月8日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《苏州穿山甲机器人股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-045）。 2.议案表决结果： 同意股数12,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决的情况。 (二)审议通过《关于设立分公司的议案》 1.议案内容 详见公司于2017年9月8日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《苏州穿山甲机器人股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2017-046）。 2.议案表决结果： 同意股数12,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决的情况。 (三)审议通过《关于取消设立分公司的议案》 1.议案内容 公司于2017年7月18日召开了第一届董事会第六次会议，会议 审议并通过了《关于设立分公司的议案》，拟设立北京、成都、西安、深圳、合肥、武汉分公司。鉴于公司战略规划调整，以及业务发展需要，决定取消设立北京分公司、深圳分公司的设立。 2.议案表决结果： 同意股数12,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决的情况。 (四)审议通过《关于对境外控股子公司增资的议案》 1.议案内容 详见公司于2017年9月8日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《苏州穿山甲机器人股份有限公司关于对境外控股子公司增资的公告》（公告编号：2017-047）。 2.议案表决结果： 同意股数12,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决的情况。 三、备查文件目录 （一）经全体董事签字确认的《苏州穿山甲机器人股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》； （二）经与会股东签字确认的《苏州穿山甲机器人股份有限公司2017 年第三次临时股东大会决议》。 苏州穿山甲机器人股份有限公司 董事会 2017年10月9日