公告编号：2017-023 证券代码：834328 证券简称：鸽德新材 主办券商：新时代证券 焦作鸽德新材料股份有限公司 2017年半年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 权益分派方案 鉴于公司挂牌以来经营及盈利状况良好，为了持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定2017年半年度利润分配方案如下： 根据公司于2017年08月14日在全国中小企业股份转让系统公开披露的 2017年半年度报告（财务数据未经审计，公告编号2017-017），公司截止 2017年06月30日的累计未分配利润为4,776,640.36元。公司以现有总股 本44,960,000股为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金股 利0.50元人民币（含税），合计派发现金股利2,248,000.00元人民币（含 税）。本次分派不转增股本，不送红股。 本次利润分配涉及股东个人所得税由公司代扣代缴。 二、 审议与表决情况 公司于2017年10月09日召开了第一届董事会第十次会议，会议审议了 《关于2017年半年度利润分配方案的议案》,表决结果为同意5票，弃权0 票，反对0票。 公告编号：2017-023 公司于2017年10月09日召开第一届监事会第七次会议，会议审议了 《关于2017年半年度利润分配方案的议案》,表决结果为同意3票，弃权 0票，反对0票。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案需提交2017年 年度第一次临时股东大会审议。 三、 其他 本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件目录 （一）《焦作鸽德新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》（二）《焦作鸽德新材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》焦作鸽德新材料股份有限公司 董事会 2017年10月09日