公告编号：2017-021 证券代码：834328 证券简称：鸽德新材 主办券商：新时代证券 焦作鸽德新材料股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 焦作鸽德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年10月09日在公司会议室召开。本次董事会议应到董事5名，实到董事5名，会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《焦作鸽德新材料股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司全体监事、董事会秘书列席了会议。会议由靳林文先生主持。 二、议案审议情况 本次董事会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《2017年半年度利润分配预案》； 表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议 案。 回避表决情况：此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提议召开焦作鸽德新材料股份有限公司 公告编号：2017-021 2017年第一次临时股东大会的议案》； 表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。 回避表决情况：此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《焦作鸽德新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 焦作鸽德新材料股份有限公司 董事会 2017年10月09日