公告编号：2017-018 证券代码：870875 证券简称：豫辰药业 主办券商：华安证券 河南豫辰药业股份有限公司 高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次 临时股东大会于2017年9月30日审议并通过： 同意继续聘任路明先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 同意继续聘任梁莉女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 同意继续聘任叶继东先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 同意继续聘任傅收先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议 公告编号：2017-018 通过之日起至第二届董事会届满之日止。 同意继续聘任李锋军先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 同意继续聘任徐兆永先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 上述高级管理人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备高级管理人员任职资格。 本次会议召开 1 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5人。到会人持有公司股份50,000,000股，占股份总数的100.00%， 会议由董事长路明主持。 以上决议表决情况为： 5票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命总经理路明持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 2%。 该任命副总经理叶继东持有公司股份 360,000 股，占公司股本 的 0.72%。 该任命财务总监徐兆永持有公司股份 160,000 股，占公司股本 的 0.32%。 该任命副总经理李锋军持有公司股份160,000股，占公司股本的 0.32%。 公告编号：2017-018 该任命副总经理傅收持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.32%。 该任命董事梁莉持有公司股份 0股，占公司股本的 0%。 （三）任命/免职的原因 高级管理人员换届。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 不适用。 （二）对公司生产、经营上的影响 上述高级管理人员均为连选连任未对公司生产经营造成影响。 三、备查文件目录 （一）《河南豫辰药业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。 河南豫辰药业股份有限公司 董事会 2017年9月30日