公告编号：2017-020 证券代码：870875 证券简称：豫辰药业 主办券商：华安证券 河南豫辰药业股份有限公司 监事会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第一次临 时股东大会于2017年9月30日审议并通过： 选举朱晓华女士为公司第二届监事会非职工代表监事,与公司第二届职工代表大会选举产生的职工代表监事杨晶晶女士、赵志东先生共同组成第二届监事会，任期三年,自本次股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日。 上述监事均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备监事任职资格。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 公告编号：2017-020 8人。到会人持有公司股份50,000,000股，占股份总数的100.00%， 会议由董事长路明主持。 以上决议表决情况为： 同意股数50,000,000股，占出席股东大会有表决权股份数量100% 反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股 数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命监事朱晓华持有公司股份 0股，占公司股本的0%。 该任命职工代表监事杨晶晶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 该任命职工代表监事赵志东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 （三）任命/免职的原因 第一届监事会任期届满换届。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 此次换届选举未导致公司监事会人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 此次换届选举未对公司生产、经营产生不利的影响。 三、备查文件目录 （一）《河南豫辰药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 公告编号：2017-020 决议》； （二）《河南豫辰药业股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会 会议决议》。 河南豫辰药业股份有限公司 监事会 2017年9月30日