证券代码：870875 证券简称：豫辰药业 主办券商：华安证券 河南豫辰药业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年9月30日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长路明 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持 有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1、议案内容 鉴于公司第一届董事会任期将于 2017年 9月 30 日届满,根 据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举，公司第二届董事会由 5 名董事组成，经表决，同意选举路明、梁莉、徐兆永、叶继东、李锋军为公司第二届董事会董事。第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 上述董事均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。 2、议案表决结果： 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 (二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1、议案内容 鉴于公司第一届监事会任期将于 2017年 9月 30日届满，根 据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司监事会需要进行换届选举，公司第二届监事会由 3 名监事组成。经表决，同意选举朱晓华女士为公司第二届监事会非职工代表监事,与公司第二届职工代表大会选举产生的职工代表监事杨晶晶女士、赵志东先生共同组成第二届监事会，任期三年,自本次股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日。 上述监事均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。不属于 全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联 合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常运作，第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。 2、议案表决结果： 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情形。 (三)审议通过《关于公司提供对外担保的议案》 1、议案内容 河南天和农业股份有限公司拟向河南许昌许都农村商业银行股份有限公司借款 900 万元，为保障债权人债权实现，公司拟为河南天和农业股份有限公司提供保证担保，担保期限为合同期满后两年，具体起始日期以实际签订合同的日期为准。 2、议案表决结果： 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。 三、备查文件目录 （一）《河南豫辰药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决 议》。 河南豫辰药业股份有限公司 董事会 2017年9月30日