公告编号：2017-035 证券代码：870891 证券简称：泰龙互联 主办券商：国融证券 湖北泰龙互联通信股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 湖北泰龙互联通信股份有限公司（以下简称“公司”或“泰龙互联”）第一届董事会第八次会议于2017年9月18日以电话、电子邮件或直接送达的形式发出会议通知，并于2017年9月30日上午10时在公司会议室召开。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长王崇顺主持。 二、会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 议案内容：因吴秀丽女士辞去公司董事会秘书职务，公司现需聘任新的董事会秘书，经董事长提名，聘任陈乐薇为公司董事会秘书。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 公告编号：2017-035 回避表决：该议案不涉及回避事项，无需回避表决。 三、备查文件 《湖北泰龙互联通信股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。 湖北泰龙互联通信股份有限公司 董事会 2017年10月10日