公告编号：2017-064 证券代码：834114 证券简称：明尚德 主办券商：新时代证券 河北明尚德玻璃科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年10月10日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：高明亮 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人， 持有表决权的股份32,781,817股，占公司股份总数的93.66%。 二、 议案审议情况 公告编号：2017-064 (一)审议通过《关于公司 2017年上半年利润分配预案的议案》 1、议案内容 截至2017年6月30日公司实现营业收入59,334,240.90元，实 现净利润8,085,729.37元。公司累计可供分配利润为25,135,065.46 元。 公司拟以截至2017年6月30日的总股本35,000,000股为基数， 向全体股东每 10 股派 0.39元（含税）现金红利，将未分配利润中 1,365,000.00 元用于向全体股东实施分配，按照权益分派实施的股 权登记日的股本结构进行分配，相关税费根据我国现行法律法规实施。 本次分红派息股权登记日由股东大会授权董事会届时确定。本分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后2个月内完成。 2、议案表决结果： 同意股数32,781,817股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》1、议案内容 公司拟与沧州志同贸易合伙企业（有限合伙）共同投资设立控股子公司河北璃匠玻璃制品有限公司。注册地址：河北河间瀛州经济开 公告编号：2017-064 发区，注册资本：人民币350万元，河北明尚德玻璃科技股份有限公 司出资245万元，占股70%，沧州志同贸易合伙企业（有限合伙）出 资105万元，占股30%。 本公司的全资子公司河北璃都文化传媒有限公司是沧州志同贸易合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，存在关联关系，本次交易构成了关联交易。 2、议案表决结果： 同意股数32,781,817股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联交易,但无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）河北明尚德玻璃科技股份有限公司2017年第四次临时股 东大会决议。 河北明尚德玻璃科技股份有限公司 董事会 2017年10月11日