公告编号:2017-047 证券代码：430270 证券简称：易点天下 主办券商:申万宏源 易点天下网络科技股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次临 时股东大会于2017年9月30日审议并通过： 《关于增补公司董事会董事的议案》 任命俞�础⒗钛蕖⒊挛目�、张蒙、胡云路、冯辕为公司第二届董事会董事，其中：张蒙、冯辕、胡云路为公司独立董事，任职期限为2017年9月30日至本届董事会届满时止。 本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事，出席本次股东 大会的股东 37 人，持有公司股份 73,491,899 股，占股份总数的 92.70%，会议由董事长邹小武主持。 以上决议表决情况为： 同意股数73,491,899股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (二)被任免董监高人员情况 公告编号:2017-047 1、该任命董事俞�闯钟泄�司股份0股，占公司股本的0%。 俞�床皇粲谑�信联合惩戒对象。 2、该任命董事李艳持有公司股份0股，占公司股本的0%。 李艳不属于失信联合惩戒对象。 3、该任命董事陈文凯持有公司股份354,200股，占公司股本的 0.45%。 陈文凯不属于失信联合惩戒对象。 4、该任命独立董事张蒙持有公司股份0股，占公司股本的0%。 张蒙不属于失信联合惩戒对象。 5、该任命独立董事冯辕持有公司股份0股，占公司股本的0%。 冯辕不属于失信联合惩戒对象。 6、该任命独立董事胡云路持有公司股份0股，占公司股本的0%。 胡云路不属于失信联合惩戒对象。 (三)任命原因 公司董事会人数由5人增加至9人。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司治理机制的影响： 优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性。 (二)对公司生产经营的影响： 对公司生产、经营不会产生不利影响。 三、备查文件 2017年第四次临时股东大会决议。 公告编号:2017-047 易点天下网络科技股份有限公司 董事会 2017年10月11日