证券代码：836055 证券简称：炫坤科技 主办券商：中银证券 河北炫坤节能科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与自然人冯迎九共同出资设立控股子公司河北多美特丽合同能源管理有限公司，注册地为河北省石家庄市高新区祁连街慧谷国际A603，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币4,500,000.00元，占注册资本的90.00%，冯迎九出资人民币500,000.00元,占注册资本的10.00%。本次对外投资合作方冯迎九为公司监事会主席，本次共同投资设立子公司构成关联交易。 （二）审议和表决情况 2017年10月11日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审 议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易》的议案。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案尚需提交2017年第五次临时股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次投资设立控股子公司无须政府有关部门特殊审批，报当地工商管理部门办理工商注册登记手续即可。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方姓名：冯迎九 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：石家庄市新华区北新街188号信通花园 冯迎九先生为公司监事会主席，与本公司存在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：河北多美特丽合同能源管理有限公司(最终以工商登记为准) 注册地址：河北省石家庄市高新区祁连街慧谷国际A603(最终以 工商登记为准) 经营范围：合同能源管理,能源管理技术开发,电力技术、电力设备技术、节能技术、计算机软硬件技术开发及技术咨询及技术转让,机电设备的技术开发及产品销售,计算机系统集成,节能产品、环保产品、自动化控制设备、水暖管件、中央空调设备、泵类、炉具、空气净化设备、太阳能热水设备的研发、设计、生产(仅限分支机构)、销售、安装、维修;电子产品技术开发、通讯产品技术开发,建筑安装工程施工。(最终以工商登记为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例：(最终以工商登记为准)股东名称 币种 出资额（元） 出资比例河北炫坤节能科技股份有 人民币 4,500,000.00 90.00%限公司 冯迎九 人民币 500,000.00 10.00% 合计 人民币 5,000,000.00 100.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资主要是为了适应公司战略发展需要，扩大业务范围，增强公司盈利能力，提高公司综合竞争力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资是根据公司整体发展战略角度出发，设立控股子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的管理团队，不断适应市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资收益。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次成立控股子公司是从长远发展利益出发所作出的慎重决定。 本次对外投资可进一步增强公司的综合竞争力，为公司长期发展培养新的业务增长点，对公司的发展具有积极意义。本次对外投资不存在损害公司、全体股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。 五、备查文件目录 《河北炫坤节能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》 河北炫坤节能科技股份有限公司 董事会 2017年10月11日