公告编号：2017-019 证券代码：837116 证券简称：中水三立 主办券商：国元证券 中水三立数据技术股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年9月20日，书面通知方式。 2、会议召开时间：2017年10月10日 3、会议召开地点：中水三立数据技术股份有限公司第一会议室4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长李静 6、会议主持人：董事长李静 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开程序符合《公司法》和《中水三立数据技术股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议 的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于成立控股子公司的议案》 公告编号：2017-019 1. 议案内容 拟成立控股子公司合肥云物通信息技术有限公司。 该子公司基本情况： 名称：合肥云物通信息技术有限公司 注册地：安徽省合肥市高新区 注册资本：200万元人民币 经营范围：建筑智能化系统、机电工程、消防工程、信息工程的设计、咨询及施工安装；计算机技术、电子技术、工业自动化控制系统技术的开发、产品研发、销售；计算机系统集成及软件开发；电子商务，大数据、云平台开发的技术咨询、技术培训及应用服务；节能环保科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、 技术转让；空间地理数据采集、电子地图制作、GIS 系统开发；机电设备、计算机及网络产品、安防设备、电子产品的销售、租赁及安装；应用系统运行维护。 2. 议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3. 回避表决情况： 无 4. 提交股东大会表决情况： 根据公司《章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《中水三立数据技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 公告编号：2017-019 中水三立数据技术股份有限公司 董事会 2017年10月12日