证券代码：837116 证券简称：中水三立 主办券商：国元证券 中水三立数据技术股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与自然人漆学铎共同出资设立控股子公司合肥云物通信息技术有限公司，注册地为安徽省合肥市高新区创新产业园A4-616，注册资本为人民币 2,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,400,000.00元，占注册资本的70.00%，自然人漆学铎出资人民币600,000.00元,占注册资本的30.00%。本次对外投资不构成关联交易。（二）审议和表决情况 本次投资已于2017年10月10日公司一届董事会第十一次会 议审议通过。根据公司《章程》规定，公司对外500万元以下的股 权投资，由董事会审议通过即可，本次投资不需要股东大会审议。 本次投资不构成关联交易。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次交易不需要政府部门批准。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方姓名：漆学铎 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：安徽省合肥市蜀山区青阳北路颐和花园 交易对手方与本公司不存在关联关系 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的出资说明： 出资来源为本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。目前属于认缴注册，后续本公司将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：合肥云物通信息技术有限公司 注册地址：安徽省合肥市高新区创新产业园A4-616 经营范围：建筑智能化系统、机电工程、消防工程、信息工程的设计、咨询及施工安装;计算机技术、电子技术、工业自动化控制系统技术的开发、产品研发、销售;计算机系统集成及软件开发;电子商务,大数据、云平台开发的技术咨询、技术培训及应用服务;节能环保科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让;空间地理数据采集、电子地图制作、GIS系统开发;机电设备、计算机及网络产 品、安防设备、电子产品的销售、租赁及安装;应用系统运行维护。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 中水三立数据技术股份有 人民币 1,400,000.00 70.00% 限公司 漆学铎 人民币 600,000.00 30.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 因经营需要，公司拟设立专门从事港口、物流信息化建设和服务的控股子公司，可增加公司的信息化业务范围，增强公司的竞争力，进而可提高公司的盈利能力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是由公司管理层经过充分市场调研得出的投资结论，但仍存在一定的市场风险。本公司将加强对新设公司的管理以及港口、物流项目的开拓、整合，提高管理水平，积极防范和有效应对风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资全部以自有资金投入，不存在损害公司及股东利益的情形。本次投资符合公司的发展战略，对未来财务状况和经营成果都有积极影响。 五、备查文件目录 《中水三立数据技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 中水三立数据技术股份有限公司 董事会 2017年10月12日