公告编号：2017-043 证券代码：430634 证券简称：华江股份 主办券商：光大证券 上海华江企业管理股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年10月13日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：田广峰先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持 有表决权的股份50,133,000股，占公司股份总数的82.19%。 公告编号：2017-043 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于张麦萍女士辞去公司董事、副总经理的议案》1、议案内容 本议案内容详见公司于2017年9月12日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、副总经理辞职公告》（公告编号：2017-036）。 2、议案表决结果： 同意股数49,633,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联交易,公司股东张麦萍为关联股东,关联股东回避表决股数为500,000股。 (二)审议通过《关于提名韩健先生为公司第二届董事会董事的议案》1、议案内容 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名韩健先生为公司本届董事会董事候选人，任职期限自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 2、议案表决结果： 同意股数50,133,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 公告编号：2017-043 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》 1、议案内容 本议案内容详见公司于2017年9月28日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2017-041）。 2、议案表决结果： 同意股数50,133,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 四、备查文件目录 《上海华江企业管理股份有限公司2017年第三次临时股东大 会决议》 上海华江企业管理股份有限公司 董事会 2017年10月13日