证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2017-078 常州天晟新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第三届监事会任期届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，并于2017年10月13日召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，经广泛征询意见，公司监事会提名郭荣健先生担任第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。 特此公告。 常州天晟新材料股份有限公司 监事会 二�一七年十月十三日 附：监事候选人简历 郭荣健：男，中国国籍，无境外居留权，1959年12月出生，大专学历，经 济师，现任本公司办公室主任、监事会主席。曾先后担任东风农机集团公司（常州拖拉机厂）技术员、行业企管协会专职干事、技术支部副书记、组织人事科副科长、科长、党委秘书兼车间书记、党委副书记兼纪委书记、副总经理，天晟有限行政部经理、办公室主任等职。 未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。