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莱美药业:第四届董事会第七次会议决议公告  

证券代码:300006 证券简称:莱美药业 公告编号:2017-051 重庆莱美药业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室于2017 年10月7日以通讯方式向全体董事送达召开第四届董事会第七次会议的通知。 本次会议于2017年10月12日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名, 实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公 司《章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长邱宇先生主持。经出席会议董事审议和书面表决,形成了以下决议: 一、审议通过了《关于2017年第三季度报告的议案》 公司《2017 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网 站,《2017年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于2017年10月14日《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过了《关于向光大银行重庆分行申请融资授信的议案》 同意公司向光大银行重庆分行申请综合授信额度人民币 12,000万元,有 效期3年。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过了《关于向招商银行重庆分行申请融资授信的议案》 同意公司向招商银行重庆分行申请综合授信额度人民币7,000万元,有效 期3年,授信用于采购制药原料及归还他行流动资金贷款。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 重庆莱美药业股份有限公司 董事会 2017年10月13日

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