证券代码：839328 证券简称：亦云信息 主办券商：广发证券 广州亦云信息技术股份有限公司 董事、监事及高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次 职工大会于2017年10月16日审议并通过： （1）任命张芳松先生为公司职工代表董事，任职期自2017年第 二次职工大会决议通过之日起至公司本届董事会届满。 本次会议召开 7 日前以通讯方式通知公司职工，公司在册职工 116人，实际到会职工80人。到会人持有公司股份0股，占股份总 数的0.00%，会议由公司工会主席邓敏女士主持。 以上决议表决情况为： 80票同意，0票弃权，0票反对。 （2）任命席齐昊先生为公司职工代表监事，任职期自2017年第 二次职工大会决议通过之日起至公司本届监事会届满。 本次会议召开 7 日前以通讯方式通知公司职工，公司在册职工 116人，实际到会职工80人。到会人持有公司股份0股，占股份总 数的0.00%，会议由公司工会主席邓敏女士主持。 以上决议表决情况为： 80票同意，0票弃权，0票反对。 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于2017年10月16日审议并通过： 选举张芳松先生为公司新的董事长，任期自本次董事会会议决议通过之日起至公司本届董事会届满。 聘任张芳松担任公司总经理，任期自本次董事会会议决议通过之日起至公司本届董事会届满。 本次会议召开7日前以通讯方式通知董事，会议应到董事5名， 实到董事5 名，代表公司董事会100%的表决权。会议由公司董事长 侯俊峰主持。 以上决议表决情况为： 5票同意，0票弃权，0票反对。 上述事项无须提交公司股东大会审议批准。 （二）新任职董事、监事及高级管理人员的基本情况 1、新任董事长（职工代表董事）、总经理的基本情况 张芳松，男，1978年出生，华南理工大学硕士学历，中国国籍， 无境外居留权。曾任佛山赛思软件有限公司软件工程师，广州市珠江数码集团有限公司研发工程师。2009年至今担任公司系统架构师。至今担任广州亦云信息技术股份有限公司职工代表监事。 经2017年10月16日召开的公司2017年第二次职工大会决议， 张芳松先生不再担任公司职工代表监事。张芳松先生未持有公司股份。 2、新任职职工代表监事的基本情况 席齐昊，男，1980年出生，南昌航空工业学院本科学历，中国国 籍，无境外居留权。曾任广州西艾软件开发有限公司软件工程师，广州中智电子有限公司软件工程师。2011 年至今担任广州亦云信息技术股份有限公司系统架构师。席齐昊先生未持有公司股份。 （三）任命的原因 公司原董事长（职工代表董事）、总经理侯俊峰先生因个人原因申请辞职。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 1、公司原董事长（职工代表董事）、总经理侯俊峰先生因个人原因辞去上述职务，其辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司召开2017 年第二次职工大会选任张芳松先生为公司新任的职工代表董事后，公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 2、公司原职工代表监事张芳松先生因工作职务调动申请辞任公司职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人 数。公司召开2017 年第二次职工大会选任席齐昊先生为公司新任 的职工代表监事后，公司监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 公司原董事长（职工代表董事）、总经理侯俊峰先生因个人原因辞去上述职务，原职工代表监事张芳松先生因工作职务调动申请辞任公司职工代表监事职务，公司已根据《公司法》和《公司章 程》的有关规定及时选举或聘任董事长（职工代表董事）、总经理和职工代表监事，上述事项对公司生产、经营没有不利影响。 侯俊峰先生辞职以及张芳松先生担任公司总经理后，根据《公司章程》规定，公司法定代表人将由侯俊峰先生变更为张芳松先 生，公司将依法办理相关工商登记变更手续。 三、备查文件目录 （一）经与会董事和记录人签字确认的第一届董事会第七次会议决议； （二）经与会职工签字确认的公司2017年第二次职工大会会议决 议。 广州亦云信息技术股份有限公司 董事会 2017年10月16日