公告编号：2017-047 证券代码：833240 证券简称：弛达科技 主办券商：方正证券 浙江弛达信息科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开及出席情况 浙江弛达信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2017年10月16日上午9点在公司会议室召开，会议通知于2017年10月09日以电话、邮件等方式送达给各位董事。会议由公司董事长张弛先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 会议以现场投票方式，审议通过以下议案： （一）审议《关于子公司拟进行对外投资事项的议案》 1、议案内容： 公司根据业务发展需要，公司计划通过子公司浙江邮小二科技有限公司开拓全国各地高校市场，由浙江邮小二科技有限公司在山东省、江西省、河南省、湖北省、安徽省、江苏省、湖南省、陕西省分别设立1家全资孙公司，除山东济南的孙公司注册资金为300万元外，其7 公告编号：2017-047 家孙公司注册资本均为100万元，以上对外投资合计投资的资金为1,000万元。各孙公司主营业务为计算机软硬件，电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询；计算机信息技术咨询；计算机网络技术开发；计算机系统集成；网络工程设计及施工；设计，制作，代理，发布国内广告；商务信息咨询；企业营销策划；展览展示服务；图文设计；普通货运；家政服务；摄影服务；图书销售。具体以市场监督管理部门登记内容为准。 对外投资事项的具体实施工作由子公司浙江邮小贰科技有限公司在上述范围内具体决定，自董事会审议通过之日起半年内有效。 本次对外投资属于“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司”事项，不构成重大资产重组。截至本董事会决定作出日，公司及子公司最近12月对外投资金额合计为 1,162.00万元，占公司最近一期经审计总资产的27.86%，根据公司章程和《对外投资制度》，可以由董事会决定。 2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4、是否提交股东大会：本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《第二届董事会第十次会议决议》 浙江弛达信息科技股份有限公司 董事会 2017年10月16日