证券代码：838246 证券简称：山谷网安 主办券商：中原证券 河南山谷网安科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年10月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：谷晶中 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持 有表决权的股份12,002,500股，占公司股份总数的87.29%。 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》； 1、议案内容： 公司本次股票发行不超过200万股（包含200万股），发行价格 为每股15.10元，募集资金不超过3,020万元（包含3,020万元）， 详见《股票发行方案》（公告编号：2017-024） 2、表决结果： 同意股数12,002,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》； 1、议案内容： 为使公司本次股票发行方案顺利进行，提请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理公司本次股票发行相关事宜。 2、表决结果： 同意股数12,002,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》； 1、议案内容： 详见《募集资金管理制度》（公告编号：2017-023）。 2、表决结果： 同意股数12,002,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过了《关于修改 的议案》； 1、议案内容： 根据本次股票发行后的股本变化及其他相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相关内容。 2、表决结果： 同意股数12,002,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过了《关于拟向河南省中原小额贷款有限公司申请借款1,000万元的议案》； 1、议案内容： 拟向河南省中原小额贷款有限公司申请借款1,000万元，用于补 充公司经营流动资金。 2、表决结果： 同意股数12,002,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过了《关于签署附生效条件的认购协议的议案》； 1、议案内容： 公司与河南省源铄互联网产业发展基金（有限合伙）针对本次股票发行签署附条件生效的认购协议。 2、表决结果： 同意股数12,002,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过了《关于签署附生效条件的投资协议补充协议的议案》。 1、议案内容： 公司与河南省源铄互联网产业发展基金（有限合伙）针对本次股票发行签署附条件生效的投资协议补充协议。 2、表决结果： 同意股数12,002,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）《河南山谷网安科技股份有限公司2017年第二次临时股东大 会决议》。 河南山谷网安科技股份有限公司 董事会 2017年10月16日