证券代码：839328 证券简称：亦云信息 主办券商：广发证券 广州亦云信息技术股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年10月9日，通讯方式。 2、会议召开时间：2017年10月16日 3、会议召开地点：公司办公室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长侯俊峰 6、会议主持人：侯俊峰 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司第一届董事会第 七次会议通知已于2017年10月9日发出，并于2017年10 月16日10:30在公司会议室召开。会议应到董事5名，实 到董事5名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》 规定，代表公司董事会100%的表决权，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会 议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《广州亦云信息技术股份有限公司关于侯俊峰辞去 公司董事长、总经理职务的议案》议案 1、议案内容 因个人原因，侯俊峰先生申请辞去公司董事长、总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。侯俊峰先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，其辞去公司董事长、总经理对公司生产、经营不会产生不利影响。 2、议案表决结果： 同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 侯俊峰回避。 4、提交股东大会表决情况： 此议案无须提请公司股东大会审议批准。 （二）审议通过《广州亦云信息技术股份有限公司关于选举张芳松 担任公司董事长的议案》议案 1、议案内容 鉴于侯俊峰先生因个人原因申请辞任公司董事长、总经理职务，导致公司董事长与总经理职务空缺。为了不影响公司的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开2017年第一届董事会第七次会议选举张芳松先生为公司新的董事长，任期自本次董事会会议决议通过之日起至公司本届董事会届满。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 无。 4、提交股东大会表决情况： 此议案无须提请公司股东大会审议批准。 （三）审议通过《广州亦云信息技术股份有限公司关于聘任张芳松 担任公司总经理的议案》议案 1、议案内容 鉴于侯俊峰先生因个人原因申请辞任公司董事长、总经理职务，导致公司董事长与总经理职务空缺。为了不影响公司的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开2017 年第一届董事会第七次会议聘任张芳松先生为公司总经理，任期自本次董事会会议决议通过之日起至公司本届董事会届满。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 无。 4、提交股东大会表决情况： 此议案无须提请公司股东大会审议批准。 三、 备查文件目录 （一）经与会董事和记录人签字确认的第一届董事会第七次会议决议。 特此公告。 广州亦云信息技术股份有限公司 董事会 2017年10月16日