公告编号：2017-028 证券代码：834904 证券简称：银纪资产 主办券商：万联证券 上海银纪资产管理股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间：2017年10月16日 2、会议召开的地点：公司会议室 3、会议召开的方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：安勇松 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》等公司制度文件的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表） 共 30 人，持有表决权的股份 47,145,000股，占公司 股份总数的97.51%。 公告编号：2017-028 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2017年上半年总经理工作报 告的议案》 1.议案内容 《关于公司2017年上半年总经理工作报告的议案》 2.议案表决结果： 同意股数46,865,000股，占本次股东大会有表决权股份 总数的 99.41%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0.00%；弃权股数280,000股，占本次股东大会有表 决权股份总数的0.59%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司2017年下半年总经理工作计 划报告的议案》 1.议案内容 《关于公司2017年下半年总经理工作计划报告的议案》 2.议案表决结果： 同意股数46,865,000股，占本次股东大会有表决权股份 总数的 99.41%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0.00%；弃权股数280,000股，占本次股东大会有表 决权股份总数的0.59%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 公告编号：2017-028 （三）审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配方案 的议案》 1.议案内容 《关于公司2017年半年度利润分配方案的议案》 2.议案表决结果： 同意股数46,865,000股，占本次股东大会有表决权股份 总数的 99.41%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0.00%；弃权股数280,000股，占本次股东大会有表 决权股份总数的0.59%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《上海银纪资产管理股份有限公司 2017 年第一次临时股东 大会决议》 上海银纪资产管理股份有限公司 董事会 2017年10月17日