证券代码：832576 证券简称：振新生物 主办券商：新时代证券 河南振新生物技术股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年10月13日 2、会议召开地点：公司三楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：岳新建 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于2017年9月13日召开的第一届董事会第十二次会议审议 通过了《河南振新生物技术股份有限公司提请召开公司 2017年第三 次临时股东大会的议案》,公司于2017年9月15日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告,会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东共 10人，持有表决权的股份 14,467,000股，占公司股份总数的85.10%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过关于《提名侯艳红为公司董事、财务总监》的议案1、议案内容 鉴于公司董事、财务总监郭勇因个人原因已提交书面辞职报告导致公司董事会低于法定人数，由董事长提名侯艳红担任公司第一届董事会董事、财务总监，任职期限自股东大会通过当日至本届董事会届满为止。 2、议案表决结果： 同意股数14,467,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 表决结果：该议案通过。 3、回避表决情况： 无 (二)审议通过关于《追认向焦作中小企业担保投资有限公司贷款暨公司关联方为公司提供担保》的议案 1、议案内容 （1）关联交易概述 为支持公司业务发展，补充流动资金，公司控股股东岳新建于2017年7月与焦作中小企业担保投资有限公司签署《股权质押协议》， 以其持有的公司股份180万股（占公司总股本的 10.59%）质押给焦 作中小企业担保投资有限公司，用于为公司向焦作中小企业担保投资有限公司200万元的借款提供质押担保。 （2）关联方关系概述 岳新建为公司实际控股东、实际控制人。本次交易构成了关联交易。 （3）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在 （4）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 焦作市卫生 岳新建 - - 局家属院 （5）关联关系 岳新建为公司实际控股股东 （6）交易协议的主要内容 为支持公司业务发展，补充流动资金，公司控股股东岳新建于2017年 7 月与焦作中小企业担保投资有限公司签署《股权质押协议》，以其持有的公司股份180万股（占公司总股本的 10.59%）质押给焦作中小企业担保投资有限公司，用于为公司向焦作中小企业担保投资有限公司200万元的借款提供质押担保。（7）定价政策和定价依据 本次股东向公司提供无偿财务资助，不收取任何费用，对公司经营发展起到了积极的推动，有力的加快了公司的发展，不存在损害公司、股东利益的情况。 （8）该关联交易的必要性和真实意图 关联方为公司提供借款，有利于提高公司的筹款效率，可解决公司生产经营过程中临时资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益产生影响。 （9）本次关联交易对公司的影响 本次关联交易有利于公司筹资，解决公司资金需求，有利于改善公司财务状况和日常性业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情况，本次关联交易不影响公司的独立性。 2、议案表决结果： 同意股数 6,927,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 表决结果：该议案通过。 3、回避表决情况： 岳新建回避表决，回避股数7,540,000股。 三、备查文件目录 《河南振新生物技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大 会决议》文件。 河南振新生物技术股份有限公司 董事会 2017年10月17日