公告编号：2017-021 证券代码：837048 证券简称：密封科技 主办券商：安信证券 烟台石川密封科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10月13日以电子邮件、书面文件的方式向全体董事发出第一届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2017年10月16日上午9:00在公司会议室以通讯及现场方式召开。公司董事会共有董事5名，实际参加表决的董事共5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、董事会秘书列席会议，会议由董事长曲志怀先生主持。 二、 会议议案及表决情况 经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议： (一)审议并通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌的议案》 1.议案内容： 公告编号：2017-021 为了配合公司经营发展战略调整，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。 2.表决结果： 5票同意、0票反对、0票弃权，通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。 (二)审议并通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公 司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 1.议案内容： 为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。 2.表决结果： 5票同意、0票反对、0票弃权，通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 公告编号：2017-021 4.提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。 (三)审议并通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议 案》 1.议案内容： 根据《公司章程》，提请于2017年11月2日召开公司2017年第 一次临时股东大会。 2.表决结果： 5票同意、0票反对、0票弃权，通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件 经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第十三次会议决议》。 特此公告。 烟台石川密封科技股份有限公司 董事会 2017年10月18日