公告编号： 2017-050 1 / 2 证券代码： 838609 证券简称： 海颐威 主办券商：安信证券 北京海颐威科技股份有限公司 2017 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开情况 北京海颐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 16 日上午 9： 00 在公司会议室召开 2017 年第二次职工代表大会。 本次会议应到职工代表 16 人，实到职工代表 16 人，代表全体职工 100%表决权。会议由竹俊卿主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《北京海颐威科技股份有限公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、 会议表决情况 审议通过《关于选举曹晶莹为公司职工代表监事的议案》 议案内容： 经与会职工认真审议并以举手表决方式，通过如下决 议：选举曹晶莹为新任职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过 起至本届监事会满之日止。 附曹晶莹简历： 曹晶莹，女， 1989 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久 居留权。 2010 年 7 月毕业于北京联合大学装饰装修专业，获得专科 公告编号： 2017-050 2 / 2 学历； 2012 年 6 月至 2016 年 3 月在北京海颐威科技股份有限公司项 管部任 BIM 工程师； 2016 年 4 月今在北京海颐威科技股份有限公司 市场部任商务主管。 表决情况： 16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 三、 备查文件 《北京海颐威科技股份有限公司 2017 年第二次职工代表大会决议》 北京海颐威科技股份有限公司 董事会 2017 年 10 月 18 日