证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2017-128 恒逸石化股份有限公司 关于拟对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次对外投资不构成关联交易。 2、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次对外投资事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）因战略发展需要，为进一步优化公司产业协同效应，提升公司核心竞争力，经公司董事会充分研究论证后，公司拟通过子公司浙江恒逸石化有限公司（以下简称“恒逸有限”）以自有资金与荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）共同出资投资设立“浙江逸盛新材料有限公司（以下简称“合资公司”，最终名称以工商登记核准名称为准）”。合资公司注册资本 100,000 万元，其中恒逸有限认缴50,000万元，占合资公司注册资本的50%；荣盛石化认缴50,000万元，占合资公司注册资本的50%。 （二）董事会审议情况 公司于2017年10月19日召开公司第十届董事会第三次会议，审议通过了 公司《关于拟对外投资设立子公司的议案》，董事会表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票；同意票占本次董事会有效表决票数的100%。全票表决通过本次 对外投资事项。合资公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易金额在公司董事会审批的范围内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次投资不构成关联交易。 二、交易对手方介绍 荣盛石化股份有限公司 （1）成立时间：1995年09月15日 （2）统一社会信用代码：91330000255693873W （3）注册资本：381,600万人民币 （4）住所：浙江省萧山区益农镇红阳路98号 （5）企业性质：其他股份有限公司（上市） （6）法定代表人：李水荣 （7）经营范围：涤纶丝，化纤布的制造、加工，纸制品加工，轻纺原料及产品，五金，化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）的销售，实业投资，普通货物的仓储服务（不含危险品），道路货物运输（凭有效许可证经营），经营进出口业务。 （8）关联关系：荣盛石化与公司不存在关联关系。 （9）经查，荣盛石化不属于失信责任主体，不是重大税收违法当事人。 三、投资标的的基本情况 1、出资方式 本次对外投资各投资方均以货币方式出资。公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、拟设立合资公司基本情况 公司名称：浙江逸盛新材料有限公司 公司类型：有限责任公司 注册资本：100,000万元 注册地：宁波市镇海区 法定代表人：李水荣 各投资方出资额、出资比例： 公司名称 出资额（元） 持股比例 出资方式 浙江恒逸石化有限公司 500,000,000 50% 货币 荣盛石化股份有限公司 500,000,000 50% 货币 合计 1,000,000,000 100% 拟定经营范围：纳米材料、高性能膜材料、复合薄膜的研发、石油、化工产品（危险化学品除外）、批发、销售。 上述信息以工商行政管理部门核准登记备案结果为准。 四、投资合同的主要内容 目前合作双方暂未签署相关协议 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、投资的目的 公司此次与荣盛石化共同设立合资公司符合公司未来发展战略，有助于充分利用公司坚实的石化化纤产业基础和雄厚的资金实力，有利于公司完善现有产业链，更能有效促进公司充分利用自身优势进行产品升级，拓展公司的盈利空间。 因此，本次投资将会增加公司股东的利益，满足公司利益最大化的要求。 2、存在的风险 本次投资设立合资公司是公司在考虑各方面因素的基础上实施的战略布局，合资公司为新成立公司，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及市场开拓等方面的不确定因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 3、对公司的影响 本次对外投资符合公司坚持主营业务发展，巩固和提升主营业务的核心竞争力的战略思维。是公司推动产业链优化的重要举措，有利于公司的长期可持续发展。资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次合资公司的设立，对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。 六、备查文件 1、恒逸石化股份有限公司第十届董事会第三次会议决议 特此公告。 恒逸石化股份有限公司董事会 二�一七年十月十九日