公告编号:2017-047 证券代码：832529 证券简称：裕农科技 主办券商：中投证券 深圳市裕农科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 深圳市裕农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年10月6日以电话、传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2017年10月18日14时在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长申光荣主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、本次会议以投票表决方式，通过如下议案： （一）审议通过《关于本公司拟与山西天缘投资管理有限公司共同出资设立控股子公司的议案》。 议案内容：为提升公司综合竞争实力，扩大公司经营范围，公司拟与山西天缘分投资管理公司共同出资设立山西天裕养殖科技有限 公告编号:2017-047 公司（暂定名），注册地为山西省晋中市榆次区，注册资本为1,000万元，其中本公司以现金出资人民币600万元，占注册资本的60%，山西天缘投资管理有限公司以现金出资人民币400万元，占注册资本的40%。 表决结果：表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 回避表决：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）《深圳市裕农科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。 特此公告。 深圳市裕农科技股份有限公司 董事会 2017年10月20日