公告编号： 2017-012 证券代码： 872147 证券简称： 航晨科技 主办券商： 国泰君安 西安航晨机电科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告 一、 对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与董玮钢、张辉共同出资设立控股子公司西安航天晨光 球面技术研究中心有限公司(最终以工商行政管理部门颁布的营业执 照为准 )， 注册地为陕西省西安市高新区， 注册资本为人民币 12,280,000.00 元， 其中本公司出资人民币 7,368,000.00 元， 占注 册资本的 60.00%， 董玮钢出资人民币 3,684,000.00 元,占注册资本 的 30%,张辉出资人民币 1,228,000.00 元,占注册资本的 10%。张辉与 本公司股东、监事会主席张友民为父子关系，本次对外投资构成关联 交易。 （二） 审议和表决情况 公司于 2017 年 10 月 18 日召开的第一届董事会第十六次会议， 审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，表决结果为同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。（具体内容详见 2017 年 10 月 20 日公司在全 国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《第一届董事会第 十六次会议决议公告》，公告编号： 2017-011）。本议案尚需提交 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-012 2017 年第七次临时股东大会审议。 （三） 交易生效需要的其它审批及有关程序 除需报当地工商行政部门办理登记注册手续外，无需履行其他 审批程序。 （四） 本次对外投资不涉及进入新的领域 二、 交易对手方的情况介绍 （一） 交易对手方 交易对手方姓名： 董玮钢 交易对手方性别： 男 交易对手方国籍： 中国 交易对手方住所： 北京经济技术开发区荣华中路 8 号力宝广场 10 号楼 2303 室 交易对手与本公司不存在关联关系。 （二） 交易对手方 交易对手方姓名： 张辉 交易对手方性别： 男 交易对手方国籍： 中国 交易对手方住所： 西安市未央区红旗西路 35 号公寓楼 交易对手与本公司股东、监事会主席张友民为父子关系。 三、 投资标的基本情况 （ 一） 出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资或可评估的资产出资。 公告编号： 2017-012 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的出资来源为公司自有资金和资产。 （ 二） 投资标的基本情况 投资标的名称： 西安航天晨光球面技术研究中心有限公司(最终 以工商行政管理部门颁布的营业执照为准) 注册地址： 陕西省西安市高新区 经营范围： 电机、传感器、精密机械、机电设备、精密仪器仪表 的生产、技术开发、咨询、销售;球面精密加工及机械加工。 (最终以 工商行政管理部门颁布的营业执照为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 西安航晨机电科技股份有 限公司 人民币 7,368,000.00 60.00% 董玮钢 人民币 3,684,000.00 30.00% 张辉 人民币 1,228,000.00 10.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一） 本次对外投资的目的 本次投资根据公司的发展战略， 有利于实现公司业务市场的拓 展， 进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极 意义。 （二） 本次对外投资可能存在的风险 公告编号： 2017-012 公司本次对外投资为新设的控股子公司，存在一定的经营和管 理风险，公司将进一步完善内部控制制度，加强对子公司监管流程的 建设和规范，积极防范风险。 （三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资符合公司战略规划， 有利于公司长远发展， 不存 在损害公司及股东利益的情况。 五、 备查文件目录 《西安航晨机电科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议 决议》 西安航晨机电科技股份有限公司 董事会 2017 年 10 月 20 日