证券代码：833994 证券简称：翰博高新 主办券商：国联证券 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与天津和仁昌光电子有限公司共同出资设立控股子公司天津和仁昌科技有限公司，注册地为天津，注册资本为人民币59,860,000.00元，其中本公司出资人民币30,530,000.00元，占注册资本的 51.00%，天津和仁昌光电子有限公司出资人民币29,330,000元，占注册资本的49%。本次对外投资不构成关联交易。(二)审议和表决情况 根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次投资无需经过董事会和股东大会的审批。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 无 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 法人情形 交易对手名称：天津和仁昌光电子有限公司 注册地址：中国天津市西青经济开发区赛达集美工业园2号 主要办公地点：中国天津市西青经济开发区赛达集美工业园2号 法定代表人姓名：姜元一 注册资本币种：美元 注册资本金额：10,550,000.00 营业执照号：91120111764325948M 主营业务：生产、加工、研发、销售移动通信显示组件及相关产品；移动通信显示组件的进出口、批发（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品及专项规定的，按照国家有关规定办理）和佣金代理(不含拍卖)并提供其他相关配套服务；并提供相关技术咨询服务；为用于生产显示屏的机械设备提供设备安装及维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币。 本次对外投资的出资说明 出资各方的资金来源均为自有资金 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：天津和仁昌科技有限公司（以最终工商行政管理机关名称核准者为准） 注册地：天津 经营范围：手机背光项目的开发、生产和销售（以最终工商行政管理机关名称核准者为准） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 翰博高新材料（合肥）股份 人民币 30,530,000.00 51.00% 有限公司 天津和仁昌光电子有限公 人民币 29,330,000.00 49.00% 司 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 为了公司长远的业务及战略发展，更好地拓展市场,提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资可能面临经营和市场风险，公司将积极加强管理完善内部控制，以防范可能遇到的风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资，从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事会 2017年10月20日