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600754:锦江股份第八届董事会第四十二次会议决议公告  

2017-10-20 19:05:11 发布机构: 我要纠错
证券代码:600754/900934 证券简称:锦江股份/锦江B股 公告编号:2017-038 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江国际酒店发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017 年10月17日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知,2017年10月20日以 通讯方式召开第八届董事会第四十二次会议,会议应参加表决董事 9名,实到参 加表决董事9名。会议审议并通过了如下决议: 一、关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案 详见公司《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》2017-039号。 本议案尚需提交公司股东大会审议,提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次交易相关的事宜。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 二、关于同意签署《股份转让协议》、《关于KeystoneLodgingHoldingsLimited 之经修改和重述的股东协议》等相关协议的议案 董事会同意公司与相关方就本次交易签署《股份转让协议》、《关于 Keystone LodgingHoldingsLimited之经修改和重述的股东协议》等相关协议。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 三、关于召开2017年第二次临时股东大会的议案 详见公司《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》2017-040号。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会 2017年10月21日
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