证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2017-106 通化金马药业集团股份有限公司 第九届董事会2017年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2017年第六次临时会议通知于2017年10月19日以电子邮件形式送达全体董事。 2、2017年10月20日上午9时30分在公司七楼会议室以现场会议方式召开。 3、会议应到董事9人，实到董事9人。 4、会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的议案》 公司原预计在2017年10月21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号―上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，由于本次重大资产重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，本次交易涉及海外资产且为竞标程序，工作量大且较为复杂。为保护广大投资者的交易权，公司股票将于2017年10月23日复牌，并在股票复牌后继续推进重大资产重组事项。 有关内容详见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》。 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的议案》。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 通化金马药业集团股份有限公司董事会 2017年10月20日