公告编号：2017-066 证券代码：835318 证券简称：九鼎瑞信 主办券商：国泰君安 成都九鼎瑞信科技股份有限公司 董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于2015年10月19日收到董事李梁先生递交的辞 职信。该辞职董事持有公司股份853,100 股，占公司股本的3.22%。 李梁先生辞职后继续担任公司副总经理职务。 （二）辞职原因 个人原因。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）对公司董事会成员人数的影响 李梁先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 按照《公司法》、《公司章程》等规定,股份公司董事会人数不得低于 5 人。因李梁先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,补选新 公告编号：2017-066 任董事。在新任董事到任之前, 李梁先生仍应当按照《公司法》和《公 司章程》的规定,履行董事的相关职责。 （二）对公司生产、经营上的影响 李梁先生辞去所担任的董事职务，在新任董事就任之前，李梁先生仍按相关规定履行董事职责。且公司具备规范的管理制度和较完善的内控制度，本次任免不会对公司生产、经营造成不利影响。 三、备查文件目录 李梁先生的《辞职信》。 成都九鼎瑞信科技股份有限公司 董事会 2017年10月23日