公告编号：2017-076 证券代码：839211 证券简称：海高通信 主办券商：中投证券 上海海高通信股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 上海海高通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年10月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年10月18日以书面形式通知。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由董事长潘国栽先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 会议以记名投票表决方式审议如下议案： (一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 议案内容：详见2017年10月23日于全国中小企业股份转让系统指定披露 平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《上海海高通信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2017-078）。 表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 回避情况：本议案不存在关联董事回避表决的情况。 (二) 审议通过《关于提请召开公司2017年第七次临时股东大会的议案》 议案内容：详见2017年10月23日于全国中小企业股份转让系统指定披露 平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《上海海高通信股份有限公司2017 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-079）。 公告编号：2017-076 表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 回避情况：本议案不存在关联董事回避表决的情况。 三、 备查文件目录 《上海海高通信股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 特此公告。 上海海高通信股份有限公司 董事会 二零一七年十月二十三日