公告编号：2017-011 证券代码：871994 证券简称：肯特智能 主办券商：国盛证券 肯特智能技术（深圳）股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年10月13日，文件送达。 2、会议召开时间：2017年10月19日 3、会议召开地点：深圳龙岗李朗软件园 A3座 10 层肯特智能 会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：廖芳 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-011 （一）审议通过《关于肯特智能技术（深圳）股份有限公司向招商 银行股份有限公司深圳分行申请叁佰万元综合授信额度的议案》。 1、议案内容 为满足业务发展需要,公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币叁佰万元的授信，授信期限为不超过壹年，具体以双方实际签署的合同为准。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于关联方为公司叁佰万元授信提供关联担保的 议案》。 1、议案内容 针对公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请叁佰万元的授信，授信期限为不超过壹年。就此授信合同，公司实际控制人尹金鸣、陈胜森、杨福群、刘艳红拟为公司提供连带责任保证担保。 2、回避表决情况： 关联董事尹金鸣、陈胜森、杨福群、刘艳红回避表决。 3、提交股东大会表决情况： 公告编号：2017-011 根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》规定，出席董事会的非关联董事人数不足三人的，应当由全体董事（含关联董事）将该等议案提交公司股东大会审议并作出决议，故该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会 的议案》。 1、议案内容 根据法律法规及《公司章程》的规定，上述部分议案需要提交股东大会审议通过后实施，董事会拟定于 2017年 11月 7日 召开2017 年第二次临时股东大会。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 三、 备查文件目录 《肯特智能技术（深圳）股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》 肯特智能技术（深圳）股份有限公司 董事会 2017年10月23日