公告编号：2017-093 证券代码：833227 证券简称：博元电力 主办券商：银河证券 河南博元电力科技股份有限公司 2017年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年10月19日 2.会议召开地点：郑州高新区翠竹街6号11幢9层930会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙军伟同志 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、表决及参加会议人员资格符合《公司法》、《证券法》等法律和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持 有表决权的股份42,304,800股，占公司股份总数的67.08%。 二、议案审议情况 (一)审议通过关于《选举公司第二届董事会董事》的议案 公告编号：2017-093 1.议案内容 2017年10月7日，公司第一届董事会任期届满，为保证公司董 事会能够依法正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会需要换届选举。公司董事会拟提名孙军伟先生、殷鑫先生、何兰芳女士、张炯先生、陈流星先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。第二届董事会产生之前，现任董事依法继续履行董事职责。 2.议案表决结果： 同意股数42,304,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。 (二)审议通过关于《选举公司第二届监事会非职工代表监事》的议案 1.议案内容 2017年10月7日，公司第一届监事会任期届满，为保证公司监 事会能够依法正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会需要换届选举。公司监事会拟提名吴志宏先生、郭强先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起算，以上人员获公司股东大会选举通过后将与职工监事共同组成第二届监事会。第二届监事会产生之前，现任监事依法继续履行监 公告编号：2017-093 事职责。 2.议案表决结果： 同意股数42,304,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。 三、备查文件目录 《河南博元电力科技股份有限公司2017年第七次临时股东大会会议 决议》 河南博元电力科技股份有限公司 董事会 2017年10月23日